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三季报]汉鼎股份:2015年第三季度报告全文
更新时间:2019-08-10

  报告期内,公司加速构建汉鼎互联网金融生态圈。随着互联网、移动互联网技术的发展,推动了互联网金融的快速发展,

  使得金融服务模式和金融产品不断创新,互联网金融正日益成为人们经济社会生活的重要组成部分。互联网行业发展迅速、

  应用创新层出不穷,为了有效保持公司的竞争优势,公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需

  要一定周期,如果公司产品不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的风险。公司采取以下措施:第一、在现

  有智慧城市建设的运营经验、技术实力、客户积累等优势下,延展开拓新业务、新领域;第二、采用灵活的经营机制,有助

  于公司及时根据市场变化调整经营策略,采取灵活的商业模式。第三、公司将加强好行业分析和市场调研,加速新业务、新

  投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补,但随着投资并购项目的增加,公司的经营规模及业务范围也不断扩大,

  同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在投资并购项目

  本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。应对措施:公司采取较为稳健的投资策略,审

  慎选择投资标的,做好尽职调查工作,减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购,

  发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时,公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理

  人员,组建具有综合管理能力的高素质管理团队,并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度,将上市公司

  先进的管理模式引进到子公司,对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化,加强内部控制尤其是风险控

  随着公司规模的不断扩大,公司新设及控股公司数量不断增加,这对公司管理控制水平提出了更高的要求,尤其是对控

  股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人,独立开展业务,独立核算,公司如疏于对其管理和控制将可能产

  生一定的管理风险。 对此,公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。

  的生成、金融资产的定价到金融资产的流转交易的完整体系,践行普惠金融,实现社会资金向实体产业的导流。

  互联网”的战略,公司在报告期内继续快速推进战略布局,新设广西汉鼎闪银个人征信有限公司,

  并积极申请个人征信牌照;新设杭州宇佑股权众筹科技有限公司、杭州鼎有财金融服务有限公司,控股长行汽车租赁有限公

  司,收购微贷(杭州)金融信息服务有限公司部分股权,积极进行湘财资本的收购工作,汉鼎互联网金融生态初具规模。报

  合理财平台“鼎有财”正式上线,“鼎有财”将充分发挥上市公司体系产业优势、

  资本优势和媒介优势,严格风险控制,初期以智慧城市、汽车金融、消费金融为三大资产类别为方向,未来将拓展权益类、

  保险类资产方向,最终打造覆盖全系资产的“中国家庭首选的稳健性理财平台”。

  未来,公司将继续夯实产业基础,做大资产端来源;积极获取金融服务全牌照,全面导入内部、外部产业资产;强化流

  报告期内,公司在互联网金融领域加大了人才引进的力度,在金融产品开发、营销、众筹、融资租赁等领域已经形成了

  1、2014年获得了新民市智慧城市建设合同,合同总价3.23亿,该项目2014年开始施工,本报告期确认含税收入8,090.00

  2、2014年全资子公司汉爵获得了科技蓝月小区工程安装施工分包合同,合同金额暂定为人民币19,760.00万元整,合同

  3、2015年1月8日披露获得了南宁五象湖1号二至五期项目的安装工程项目,合同金额暂定为人民币26,500.00万元整,

  工期暂定为787日历天。该项目于2015年7月开始施工,累计确认含税收入1500万元。

  4、2015年3月17日公司获得了余政挂出(2010)88号地块汽车商场、汽车4S店(4#、7#)及集中地下室工程,合同金额

  5、2015年5月21日披露公司获得了诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目,合同金额暂定为人民币48,000.00

  万元整,合同期限至2017年11月。该项目于2015年6月开始施工,累计确认含税收入6500万元。

  报告期内,公司新增订单(除前述已披露的重大订单外,含已中标但未签合同的订单)共计1.58亿元。

  本项目主要运用海量存储、ETL 等技术,完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游

  数据分类转换、旅游数据质量控制、旅游数据装载等功能设计,实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理,以此为基

  础,实现数据存储与信息交互,同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化,并按照统

  本项目将采用云计算、大数据等核心技术,利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具

  有线下线上优势,研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示:1)基于智慧城市

  感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息,研究建立综合性用户大数据系统;2)从全面性、可操作性、可量化、曾道人救世网

  预测性和适应性五个原则出发,基于智慧城市大数据系统,研究建立新型的个人信用评估指标体系,研究适用于智慧城市大

  数据系统的个人信用评估模型建立方法;3)针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理

  论与方法,为网络消费贷信用评估提供决策依据; 4)通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息,基于智慧城市

  大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统;5)研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统,通过

  对用户各种行为的追踪分析,及时发现潜在的风险并预警;6)构建面向P2P网络消费贷系统的云平台,面对庞大的用户需求,

  体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用

  性和稳定性,支持百万级以上用户在线使用,研究平台的安全性问题,研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

  报告期内,公司较好的完成了年度经营计划,智慧城市业务新增订单情况较好;移动互联业务有序开展。

  一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  域的终端控制力度,并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网

  络,不断扩大市场份额,提升公司品牌的知名度和影响力,巩固公司在智能化综合解决方案服务行业

  日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于终止超募资金投资项目

  息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全,目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争

  加剧,公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止,智能高清视频

  系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。

  日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过,同意公司使用

  务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了信

  公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先

  1、公司于2015年7月13日召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股

  票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》,根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定,公

  司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整:首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份,预留期

  权数量由20万份调整为40万份;首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元,预留期权行权价格由24.89元调整

  为12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

  2、公司于2015年07月13日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励

  对象名单及期权授予数量的议案》,决定根据《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消对一名离职激

  励对象(张晓涵)所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后,首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人,股

  票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年7月24日,经中国证券登记结

  算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

  3、公司于2015年09月08日召开了第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励

  对象名单及期权授予数量的议案》,决定根据《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,分别取消对两名离

  职激励对象(王维山、王智斌)所授予的股权期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后,首次授予的股票期权的激励

  对象从24人调整为22人,股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年9

  月14日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

  1、公司于2015年5月19日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、

  非公开发行A股股票预案>

  的议案》等非公开发行相关议案,并同意将议案提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,方

  2、公司于2015年6月5日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、

  3、2015年6月19日,公司发布了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,

  因2014年度利润分配,对本次非公开发行股票发行价格和发行股票数量进行了调整。

  4、2015年7月13日,公司发布了《关于收到的公告》,披露了公司收到中国证券

  监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152174号),中国证监会依

  法对本公司提交的《汉鼎信息科技股份有限公司上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为

  5、2015年9月24日,公司发布了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》,披露了公司收到中国证券监督管理委员

  会(以下简称“中国证监会”))出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152174号)。中国证监会依法

  对公司提交的《汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查,要求公司就有关问题作出书

  面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

  2015年5月4日,公司总经理办公会议通过以下决定:因公司控股子公司浙江搜道网络技术有限公司(以下简称“搜道网

  络”)的业务发展规划需要,经与搜道网络创业团队和金华察端投资管理有限公司充分协商,公司拟以1000万人民币转让搜

  道网络的16.67%的股权转让给金华察端投资管理有限公司,对应注册资本296.3065万元。同时金华察端投资管理有限公司对

  搜道网络增资600万元。7月完成了相关协议的签署和工商变更工作,股权转让及增资完成后,公司持有搜道网络31.21%股份,

  2015年7月20日,公司总经理办公会议通过以下决定:为了激励蜂助手的核心员工,公司同意以300万元的价格转让3%

  的股份给蜂助手职工持股平台广州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)。报告期内完成了以上工商变更。目前公司持有蜂助

  公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决

  策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规

  定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。

  2015年4月16日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》:以2014年12月31

  日止公司总股本191,400,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股

  本,以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增191,400,000股,转增后公司总股本将增加至

  2015年5月8日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》,2015年6月10日,公司发布了

  《2014年年度权益分派实施公告》,公司以2015年6月15日为股权登记日,6月16日为除息除权日,完成了以上权益分派方案。

  2015年8月27日,公司已完成了本次注册资本变更的工商登记,取得了浙江省工商行政管理局核发的营业执照。

  五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

  基于对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的判断,稳定公司股价,切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,公

  2015年7月1日,公司董事马纲先生、副总经理王维山先生、庄良先生及财务总监王智斌先生以个人自筹资金从二级市场

  购入本公司股票共计67700股,合计占公司总股本0.018%。详细情况见2015年7月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露

  网站发布的《2015-077 关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告》。

  2015年7月2日,公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司

  股份1,022,431股,占公司总股本的0.27%。详细情况见2015年7月2日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的

  2015年7月15日,公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公

  司股份18.75万股,占公司总股本的0.05%。详细情况见2015年7月15日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的

  2015年7月29日,公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公

  司股份18.85万股,占公司总股本的0.05%。详细情况见2015年7月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的

  2015年7月30日,公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公

  司股份6.88万股,占公司总股本的0.018%。详细情况见2015年7月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的

  2015年9月18日,公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公

  司股份27.99万股,占公司总股本的0.073%。详细情况见2015年9月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的


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